Rafineri izni olmadan gram altın üretimi gerçekleştirerek haksız kazanç sağladıkları iddia edilen NZP Gold ve bağlı şirketler grubuna yönelik olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda, 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.
Soruşturma çerçevesinde, sanıklar için “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “örgüte üye olmak”, “resmi belgede sahtecilik”, “kamu kurum ve kuruluşlarına zarar verecek nitelikte dolandırıcılık” ve “paraya eşit sayılan değerlerde sahtecilik” gibi suçlamalar yöneltiliyor. Soruşturma, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülüyor.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucu, Murat Niziplioğlu liderliğindeki grubun, Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan rafineri faaliyet izni almadan gram altın ürettiği belirlendi. Üretilen altınların, resmi kayıtlara girmeden sertifikasız bir şekilde piyasaya sürüldüğü tespit edildi.
Örgütün, ürettikleri altınları Kilis, Antalya ve Şanlıurfa’daki kendi kuyumcuları aracılığıyla sistematik bir şekilde piyasaya arz ederek yüksek miktarda haksız kazanç elde ettikleri anlaşıldı.
Soruşturma çerçevesinde, Niziplioğlu Holding bünyesinde faaliyet gösteren dört şirket ve toplam 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltı kararı verilen 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ederken, suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarına da el konuldu.
